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澳门游戏官方网站银行对于被列入洗钱高风险的客户,应依人民银行2007年第2号令《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,至少每半年要进行一次审核,同时应了解该客户资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,并加强对其金融交易活动的监测分析。

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